penal fiscal
VÍA PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL / JUICIO ORAL
- Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Procedimientos de restitución de derechos y disposición de cuenas bancarias ante el aseguramiento e inmovilización por la unidad de inteligencia financiera (uif) de la secretaría de hacienda y crédito pùblico (SHCP).
- Defensa legal en el procedimiento administrativo en materia aduaneras (pama) y determinación de crédito fiscal por la administración de aduana correspondiente del sistema de administración tributaria (sat) de la secretaría de hacienda y crédito pùblico (SHCP).
- Juicio contencioso administrativo federal en vía sumaria vs resolución en procedimiento administrativo en materia aduanera (pama) y determinación de crédito fiscal por la administración de aduana correspondiente del sistema de administración tributaria (sat) de la secretaría de hacienda y crédito pùblico (shcp) ante el tribunal federal de justicia administrativa (TFJA).
- Restitución / devolución de mercancías extranjeras aseguradas en procedimiento administrativo en materia aduanera (pama) y determinación de crédito fiscal por la administración de aduana correspondiente del sistema de administración tributaria ante el tribunal federal de justicia administrativa (tfja) ante el sistema de administración tributaria (sat) de la secretaría de hacienda y crédito pùblico (SHCP).
- Recuperación / restitución de bienes asegurados transferidos al instituto nacional para la devolver al pueblo lo robado (INDEP) por aseguramiento ministerial / judicial previo por la autoridad federal correspondiente.
- Antilavado de dinero sector no financiero
- Estrategias de combate al lavado de dinero
- Lavado de dinero y defraudación fiscal
- Compliance Officer
